Что произошло
Подтверждено: По информации ФТС зафиксирован рост мошеннических действий при ввозе зарубежных автомобилей. В описанных схемах злоумышленники действуют по нескольким сценариям: покупают компанию с историей ввоза и «чистой» налоговой репутацией или регистрируют юрлицо на подставные данные, предлагают покупателям поиск и таможенное оформление машин по необычно низким ценам, заключают фиктивный договор и настаивают на переводе полной суммы на счета третьих лиц. После получения денег контакты с покупателем блокируются.
Подтверждено: В ФТС также рекомендовали проверять информацию о компании в общедоступных источниках и пользоваться специальными сервисами на официальном сайте таможенного ведомства.
Кому важно
Подтверждено: В первую очередь риски затрагивают частных покупателей, планирующих приобретение авто за рубежом, но затронуты и компании, посредники и селлеры, работающие с импортом: мошеннические схемы затрудняют расчёт рисков и могут привести к финансовым потерям.
Рекомендации: Для бизнеса—импортеров, продавцов и брокеров—это сигнал усилить контроль контрагентов, процедур дью‑дилидженс и схем оплаты.
Что проверить сейчас
Рекомендации (конкретно):
- Проверьте регистрационные данные контрагента и историю компании в общедоступных реестрах; сопоставьте адрес, ИНН/ОГРН (если применимо) и банковские реквизиты.
- Сравните предлагаемые цены с рыночными. Слишком низкая стоимость в пакете «по оформлению» — признак повышенного риска.
- Требуйте оригиналы договоров и подтверждение полномочий посредников; уточняйте, на какие счёта предлагается переводить средства и кто конечный выгодоприобретатель.
- Не перечисляйте полную сумму на неизвестные третьи счета. По возможности используйте условное хранение средств (эскроу) или платёж через проверённого брокера/агента.
- Используйте официальные сервисы ФТС для проверки информации по компаниям и импортным операциям.
Если уже перевели деньги
Рекомендации: Сохраните все подтверждающие переписки и платежные документы, немедленно обратитесь в банк с требованием приостановить перевод (если это возможно), зафиксируйте обращение в правоохранительные органы и направьте сообщение в таможенное ведомство.